证券代码：002721 证券简称：*ST 金一 公告编号：2024-003 北京金一文化发展股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、董事会会议通知的时间和方式 北京金一文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次 会议通知于 2024 年 1 月 26 日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出送达给各 位董事。 2、召开董事会会议的时间、地点和方式 会议于 2024 年 1 月 30 日上午 10:30 在北京市海淀区复兴路 69 号院 11 号楼 六层公司会议室以现场及通讯会议的方式召开。 3、董事会会议出席情况 会议应出席董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人，其中王晓丹、孙长友、张 军、刘芳彬、王金峰、李晓龙、石军以通讯方式参会。 4、董事会会议的主持人和列席人员 公司董事会编制了《董事会关于公司 2022 年度审计报告中保留意见涉及事 项影响已消除的专项说明》。经与会董事认真审核，认为公司 2022 年度审计报告 保留意见涉及事项影响已消除。 表决结果： ...