股票代码： 002724 股票简称：海洋王 公告编号： 2023-072 海洋王照明科技股份有限公司 第六届董事会 2023 年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海洋王照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2023 年第 一次临时会议于 2023 年 10 月 27 日在深圳市光明新区高新路 1601 号海洋王科技 楼 6 楼会议室召开。召开本次会议的通知已于 2023 年 10 月 22 日通过电话、电 子邮件、书面等方式送达各位董事。应到董事 11 人，实到董事 11 人。 本次会议以现场结合通讯的方式召开，由李彩芬女士主持，会议的召集、召 开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 通过表决，本次董事会形成以下决议： 一、 审议通过了《关于 2023 年第三季度报告的议案》 同意：11 票，占出席会议董事所持表决权的 100%； 弃权：0 票； 同意对外报送 2023 年第三季度报告。《2023 年第三季度报告》详见公司指 定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海 ...