海洋王照明科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全海洋王照明科技股份有限公司（以下简称"本公 司"）董事、高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司法人治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《海洋王照明科技股份有限 公司章程》等规定，本公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与 考核委员会"），并制定本工作规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，薪酬与考核委员会主要负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核， 制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并向董事会提出建议。 第三条 本工作规则第二条所称高级管理人员是指董事会聘任的总裁（总 经理）、副总裁（副总经理）、财务负责人和董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设负责人一名，由独立董事担任，负责主持委员 会工作；负责人在委员内选举，并报请董 ...