海洋王照明科技股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为规范公司独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促 进公司独立董事尽责履职，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》的规定及《海洋王照明科技股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》），制定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照有关法律、 行政法规、规范性文件和公司章程的要求认真履行职责，维护公司整体利益，保护中 小股东合法权益不受损害。 第四条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一的独立董事，其中至少包括一 名会计专业人士。 公司董事会设置审计委员会。并根据需要设置战略委员会、提名委员会、薪酬与 考核委员会等相关专门委员会。独立董事应当在审计委员会、提名委员会、薪酬与考 核委员会成员中过半数，并担任召集人。审计委员会成员由不在公司担任高级管理人 员的董事担任，并由独立董事中会计专业人士 ...