海洋王照明科技股份有限公司 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少召开二次会议。 出现下列情形之一的，董事会应当召 开临时会议： （一）董事长认为必要时； 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范海洋王照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，保证董事会落实股 东大会决议，提高董事会的工作效率和科学决策水平，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、 《海洋王照明科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结 合公司实际，制订本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会成员由股东大会选举产生，董事会受 股东大会委托，负责经营管理公司的法人财产，是公司的经营决策中心，对股东 大会负责。 （二）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （三）三分之一以上董事联名提议时； （四）二分之一以上独立董事提议时； （五）监事会提议时； （六）总裁（总经理）提议时； （七）证券监管部门要求召开时； （八）法律、行政法规及公司章程规定的其他情形。 第二章 董事会的组成 ...