股票代码： 002724 股票简称：海洋王 公告编号： 2023-086 海洋王照明科技股份有限公司 第六届董事会 2023 年第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海洋王照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2023 年 第三次临时会议于 2023 年 12 月 8 日以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知 已于 2023 年 12 月 6 日通过电话、电子邮件、书面等方式送达各位董事。应到董 事 11 人，实到董事 11 人。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件 及《公司章程》的规定。通过表决，本次董事会形成以下决议： 一、 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 同意：11 票，占出席会议董事所持表决权的 100%； 三、 审议通过了《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》 弃权：0 票； 反对：0 票。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规、部门规章、规 ...