海洋王照明科技股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为保证海洋王照明科技股份有限公司持续、稳健、规范地发展，进 一步完善公司治理结构，加强董事会决策科学性、提高重大投资的效率和决策的 水平，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理层的有效监督，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《海洋王照明科技股份有限公司章程》 及其他有关规定，本公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控 制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，应当为不在上市公司担任高级管 理人员的董事，其中独立董事应当过半数，委员中至少有一名独立董事为会计专 业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设负责人一名，由会计专业人士独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；负责人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连 ...