股票代码： 002724 股票简称：海洋王 公告编号： 2023-088 海洋王照明科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 海洋王照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月8日召开 第六届董事会2023年第三次临时会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》。根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》 的部分条款进行修订，现将《公司章程》具体修订情况公告如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百一十条 董事会设立战略委员 | 第一百一十条 董事会设立战略委员 | | 会、提名委员会、薪酬与考核委员会、 | 会、提名委员会、薪酬与考核委员会、 | | 审计委员会作为其专门委员会。 | 审计委员会作为其专门委员会。 | | 战略委员会主要负责对本公司长 | 战略委员会主要负责对本公司长 | | ...