股本与持股 - 2010年10月8日公司变更为股份有限公司，初始股本6000万股[3] - 2010年公司增资后股本6690万股，林仙明持股1296万股，持股比例19.3722%[3] - 2011年公司增资后股本7500万股，林仙明持股1296万股，持股比例17.2800%[5] - 杭州联创永溢创业投资合伙企业增资后持股250万股，持股比例3.3333%[6] - 北京中润弘利创业投资有限公司增资后持股150万股，持股比例2.0000%[6] - 浙江浙商创业投资管理有限公司增资后持股100万股，持股比例1.3333%[6] 股东大会规则 - 最近12个月内担保金额累计超公司最近一期经审计总资产30%，须经股东大会审议[8] - 交易仅达规定标准且最近一个会计年度每股收益绝对值低于0.05元，可免提交股东大会审议[9] - 单个或全部募集资金投资项目完成后，节余资金达或超该项目募集资金净额10%且高于500万元，须经股东大会审议[9] - 有规定情形时，公司需在事实发生之日起60日内召开临时股东大会[9] - 发出股东大会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日期至少2个工作日之前发布通知并说明原因[10] 董事与监事规则 - 董事会、监事会、单独或合并持有公司已发行股份3%以上的股东可提董事、非职工代表监事候选人；持有1%以上可提独立董事候选人[11] - 独立董事连续两次未亲自出席董事会会议且不委托他人，董事会应在30日内提议召开股东大会解除其职务[12] - 董事辞职致董事会低于法定最低人数、独立董事辞职致人数少于董事会成员三分之一等情况，辞职报告在下任填补空缺后方生效[12] - 单独或者合计持有公司1%以上股份的股东可对不称职独立董事采取行动[12] - 公司半数以上董事应离职时，经申请和同意，离职期限延长最长不超3个月[12] 独立董事任职与职责 - 独立董事需具备五年以上法律、经济等工作经验[13] - 独立董事不得在三家境内上市公司（不含本公司）担任独立董事[13] - 有证券期货违法犯罪等情况不得任独立董事[13][14] - 独立董事应参与董事会决策并发表明确意见，可独立聘请中介机构[14] - 关联交易等事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[15] - 独立董事应对提名任免董事等重大事项发表独立意见[15] 董事会规则 - 董事会审议决定在股东大会职权范围以外的对外担保等事项[16] - 董事会根据年度股东大会决议制定公司中期分红方案[16] - 公司董事会审议对外担保事项，需取得出席董事会会议的2/3以上董事同意并经全体独立董事2/3以上同意[17] - 除特定规定外的其他关联交易行为，董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行，决议须经非关联董事过半数通过[17][18] - 除特定规定之外的交易及购买、出售资产行为，交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上，应经董事会审议批准[18] - 董事会可在权限范围内决定对公司管理层的相关授权[18] - 董事长可批准一定金额的关联交易[19] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[21] - 董事会召开临时会议通知时限为会议召开前5日，紧急情况可立即召开但召集人需说明[21] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，对外担保和对外提供财务资助需经出席会议的三分之二以上董事同意，其他决议需全体董事过半数通过[21] 募集资金使用 - 单个募集资金投资项目完成后，节余资金（总金额在50万元以下或占项目承诺总投资额的1%以下）可用于其他项目[21] - 全部募集资金投资项目完成后，节余资金（修订后总金额在500万元以下或占募集资金净额的1%以下）可使用[21] 专门委员会职责 - 审计委员会审核公司财务信息等事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[19] - 提名委员会拟定董事、高级管理人员选择标准和程序，对人选及任职资格进行遴选、审核并提建议[20] - 薪酬与考核委员会制定公司董事、高级管理人员考核标准和薪酬政策，就相关事项向董事会提建议[20] 利润分配与其他 - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，或董事会制定具体方案后，须在两个月内完成股利（或股份）派发[22] - 现金股利政策目标为固定股利支付率[22] - 特定情况公司可以不进行利润分配[22] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可以续聘[23] - 独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议[23] - 审计负责人向董事会审计委员会负责并报告工作[23] - 公司指定《证券时报》及巨潮资讯网为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体[23] - 《公司章程》修订尚需提交股东大会审议[23]