公司结构 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事3名[9] - 监事会由3名监事组成，其中1名是职工代表[9] - 审计委员会由3名董事组成，独立董事2名，1名独立董事为会计专业人士并担任召集人，下设内审部，有内审部经理1名，审计员2名[17] 人员情况 - 公司共有1051名员工，其中具有高级职称2人，中级职称16人，初级职称65人；硕士研究生3人，本科生139人，大专生179人[18] 财务相关 - 内部控制评价基准日为2023年12月31日[2] - 纳入合并范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%[6] - 纳入合并范围单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入的100%[6] - 公司实施全面预算管理制度，建立预算编制等控制流程及授权审核程序[21] - 公司对货币资金收支和保管业务建立严格授权批准程序，分离不相容岗位[22] - 公司制定《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户管理，报告期内未违规使用[23] - 公司将销售货款回收率列为主要考核指标之一[30] 制度建设 - 公司建立工程项目管理制度，规范工程各环节工作流程，强化全过程监控[31] - 公司设立专门部门负责技术研发和创新，建立相关平台和控制程序[33] - 公司建立较科学的对外投资决策程序，实行重大投资决策责任制度[34] - 公司建立《关联交易决策制度》，确保关联交易不损害公司和全体股东利益[35] - 公司制定《子公司管理制度》管控子公司，不存在重大缺陷[37] 内控评价 - 内部控制评价工作由董事会及其下设审计委员会领导[4] - 评价程序包括成立小组、制定方案、现场检查等[4] - 评价方法综合运用个别访谈、调查问卷等多种方法[5] - 公司依据企业内部控制规范体系开展内部控制评价工作[38] - 财务报告内部控制重大缺陷：错报金额≥资产总额或营业收入基准1%[39] - 财务报告内部控制重要缺陷：基准0.5%≤错报金额＜资产总额或营业收入基准1%[39] - 财务报告内部控制一般缺陷：错报金额＜资产总额或营业收入基准0.5%[39] - 非财务报告内部控制一般缺陷：导致的财务报告错报金额小于营业收入或资产总额的0.5%[40] - 非财务报告内部控制重要缺陷：导致的财务报告错报金额达到或超过营业收入或资产总额0.5%但小于1%[40] - 非财务报告内部控制重大缺陷：导致的财务报告错报金额达到或超过营业收入或资产总额1%[40] - 报告期内公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大及重要缺陷[43][44] - 内部控制评价报告基准日，公司在重大方面保持有效财务和非财务报告内部控制[45] 未来展望 - 公司发展总体目标是成为国际一流铝合金车轮制造商[12] 企业精神 - 公司秉承“追求卓越、创造一流、团结协作、共铸辉煌”的企业精神[13]