会议与决策 - 2023年召开9次董事会、4次股东大会，独立董事均全勤且投赞成票[3][6] - 2023年独立董事在薪酬与考核委员会、提名委员会均全勤出席[5] - 2023年修订《独立董事工作制度》，制定《独立董事专门会议工作制度》，召开1次专门会议[8] - 2023年6月和7月审议通过增加与广州白云山医药日常关联交易预计额度议案[14] - 2023年11月和12月审议通过2024年度多项日常关联交易预计议案[16] - 2023年11月和12月审议通过续聘中审众环为审计机构[20] - 2023年11月审议通过聘任肖冬磊为财务负责人、张勇为执行总裁[21][23] - 2022年和2023年审议通过2023年、2024年董事及高管薪酬方案[23][24] 股票相关 - 2023年3月、5月分别办理25名、82名激励对象限制性股票解除限售[25][26] - 2023年11月同意回购注销2名激励对象1.8万股限制性股票，回购价19.08元/股加利息[28] - 2023年12月完成回购注销手续[28] 其他情况 - 2023年独立董事现场工作20天，公司提供履职便利[13] - 2023年公司运作规范，无涉及独立董事特别职权事项[9] - 2023年度公司及相关方无变更或豁免承诺情况，未被收购[17] - 2023年度按时披露各类报告和内控自评报告[18] - 2023年度无因非准则变更原因的会计政策等更正情况[22] - 2023年度无董高在拟分拆子公司持股计划情况[29] - 2024年独立董事将继续履职，关注中小股东权益[31]