公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，占全体董事的三分之一[2] - 2023年度公司董事会共召开9次会议[2] - 2023年度公司董事会召集、召开了4次股东大会[6] - 审计委员会报告期内召开7次会议[14] - 薪酬与考核委员会报告期内召开4次会议[15] - 提名委员会报告期内召开2次会议[16] - 战略委员会报告期内召开2次会议[17] - 2023年度召开1次独立董事专门会议[18] 业绩总结 - 报告期内公司实现营业总收入173.80亿元，较上年同期下降0.29%[23] - 报告期内公司营业利润7.86亿元，较上年下降36.72%[23] - 报告期内公司利润总额7.03亿元，较上年下降43.11%[23] 市场扩张和并购 - 公司拟收购宣汉县百姓人药房等27家门店资产及其存货[4] - 公司拟收购简阳市天顺祥等22家门店资产及其存货[4] - 公司拟收购尹彥、舒汞胜持有的合计17家门店资产及其存货[4] - 公司拟收购平遥济仁堂大药房连锁有限公司27家门店资产及其存货[4] - 公司拟收购海南源安隆药品超市连锁有限公司71家门店资产及其存货[5] - 公司拟收购合川红太阳40家门店资产及其存货[5] - 公司拟收购重庆通天药业有限公司24家门店资产及其存货[5] - 公司拟收购简阳市惠康大药房15家门店资产及其存货[5] - 公司拟收购贵阳黔品国医堂14家门店资产及其存货[5] - 公司拟收购贵州贵康堂12家门店资产及其存货[5] 未来展望 - 公司董事会将完善法人治理结构，健全规章制度，提升规范化运作水平[25] - 公司将加强内控制度建设，完善风险控制体系，优化战略规划[25] - 公司董事会秉持对股东负责原则，科学高效决策重大事项[25] - 公司董事会督促经营管理层落实经营目标考核责任制[25] - 公司坚持把社会效益放在首位，夯实主营业务[25] - 公司将探索新的商业模式，以业绩回报社会和股东[25] 其他 - 2023年公司董事会按时完成定期报告披露工作，发布临时公告[9] - 公司通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，解答投资者问题[10] - 公司以《证券时报》等为指定信息披露媒体和网站[10] - 公司采用现场会议和网络投票结合方式召开股东大会[10] - 报告期内公司完善法人治理结构，建立健全内控制度[11] - 2023年5月15日第六届董事会第二次会议修订可转换公司债券持有人会议规则[20] - 2023年11月22日第六届董事会第五次会议修订内部控制制度[20]