证券代码：002736 证券简称：国信证券 编号：2024-060 国信证券股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议（临时）决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国信证券股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 11 日发出第 五届董事会第二十九次会议（临时）（以下简称"本次会议"）书面通知。本次 会议于 2024 年 7 月 18 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 名。截至 2024 年 7 月 18 日，公司董事会秘书收到 9 名董事送达的通 讯表决票。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规 定。 出席会议的董事审议了会议通知所列明的议案，并通过决议如下： 议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。 议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。 本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议审议通 过。 二、审议通过《关于调整公司第五届董事会专门委员会成员的议案》 因公司第五届董事会成员发生变更，公司对董事会战略与 ESG 委员会、审 计委员会、 ...