证券代码：002736 证券简称：国信证券 公告编号：2023-064 国信证券股份有限公司 第五届董事会第二十次会议（临时）决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国信证券股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月25日发出第五 届董事会第二十次会议（临时）书面通知。会议于2023年12月29日以现场和电 话结合方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中姚飞、刘 小腊、李双友、张雁南、金李、张蕊等6位董事以电话方式出席，其余3位董事 以现场方式出席，全体监事及部分高级管理人员列席了会议。张纳沙董事长主持 会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。 董事会审议了会议通知所列明的议案，并通过决议如下： 一、审议通过《国信证券股份有限公司"十四五"规划中期评估报告》 三、审议通过《2024 年度内部审计工作计划》 议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。 四、审议通过《关于调整公司第五届董事会专门委员会成员的议案》 因公司第五届董事会成员发生变更，公司对董事会审计委员会、薪酬与考核 委员会部分 ...