国信证券股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 1 月 19 日发出第五届 董事会第二十二次会议（以下简称本次会议）书面通知，经全体董事一致同意， 豁免本次会议通知时间要求，本次会议于 2024 年 1 月 19 日以通讯方式召开。 本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。截至 2024 年 1 月 19 日，公司 董事会秘书收到 8 名董事送达的通讯表决票。本次会议的召开符合《公司法》等 相关法律法规和《公司章程》的规定。 出席会议的董事审议了会议通知所列明的议案，并通过决议如下： 一、审议通过《关于提名公司非独立董事候选人的议案》，同意以下事项： 证券代码：002736 证券简称：国信证券 编号：2024-009 国信证券股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议（临时）决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 议案表决情况：八票赞成、零票反对、零票弃权。 《关于召开2024年第一次临时股东大会的补充通知》及会议材料与本决议 同日公告。 特此公告。 附件：非独立董事候选人简历 提名李石山先生为公司第五届董事会非独立董事候选人并 ...