证券代码：002736 证券简称：国信证券 公告编号：2024-019 国信证券股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议（临时）决议公告 1、战略与 ESG 委员会：张纳沙（主任）、刘小腊、李石山、金李 2、风险管理委员会：邓舸（主任）、姚飞、刘小腊、张蕊 3、审计委员会：张蕊、姚飞、张雁南、金李、李进一 4、提名委员会：金李（主任）、张纳沙、张蕊 5、薪酬与考核委员会：金李（主任）、张蕊、李进一 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国信证券股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 5 日发出第五届董 事会第二十三次会议（临时）（以下简称"本次会议"）书面通知，本次会议于 2024 年 3 月 8 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。截至 2024 年 3 月 8 日，公司董事会秘书收到 9 名董事送达的通讯表决票。 本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。 出席会议的董事审议了会议通知所列明的议案，并通过决议如下： 一、审议通过《关于调整公司第五届董事会专门委员会设置及成员的议案 ...