国信证券股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议（临时）决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国信证券股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 27 日发出第 五届董事会第二十八次会议（临时）（以下简称"本次会议"）书面通知，经全 体董事一致同意，豁免本次会议通知时间要求。本次会议于 2024 年 5 月 29 日 以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。截至 2024 年 5 月 29 日，公司董事会秘书收到 9 名董事送达的通讯表决票。本次会议的召开 符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。 出席会议的董事审议了会议通知所列明的议案，并通过决议如下： 一、审议通过《关于提名公司独立董事候选人的议案》，同意以下事项： 提名朱英姿女士为公司第五届董事会独立董事候选人，在其任职资格和独立 性经深圳证券交易所备案审核无异议后，提交公司股东大会选举；其任期自公司 股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。 议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。 证券代码：002736 证券简 ...