内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 基准日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[5] 公司治理 - 董事会下设四个专门委员会，三个由独立董事任主任委员[6] - 审计监察部配备3名人员独立开展工作[8] 公司战略 - 实施“人才强企”战略，加强技术队伍建设[8] - 本着“社会、股东、员工利益最大化”宗旨加强企业文化建设[9] 风险控制 - 董事会定期进行风险评估，确定应对策略[9] - 运用多种控制措施将风险控制在可承受范围[10] - 实施不相容职务分离控制措施[10] 缺陷标准 - 财务报告内部控制缺陷有定量标准和重大、重要缺陷迹象[14][15] - 非财务报告内部控制缺陷有定量标准和重大缺陷迹象[15][16][17] 评价结果 - 本次内部控制评价未发现重要和重大缺陷[17] - 报告期内不存在财务和非财务报告内部控制重要和重大缺陷[17] - 无其他内部控制相关重大事项说明[18]