股权激励计划 - 全部有效期内股权激励计划涉及标的股票总数累计未超公司股本总额10%[3] - 单一激励对象累计获授股票未超公司股本总额1%[3] - 激励对象预留权益比例未超本次计划拟授予权益数量20%[3] 限售与行权规定 - 限制性股票授予日与首次解除限售日间隔不少于12个月[5] - 每期解除限售时限不少于12个月[5] - 各期解除限售比例未超激励对象获授限制性股票总额50%[5] - 股票期权授权日与首次可行权日间隔不少于12个月[5] - 股票期权后一行权期起算日不早于前一行权期届满日[5] - 股票期权每期行权时限不少于12个月[6] - 股票期权每期可行权比例未超获授总额50%[6] 财务与合规 - 最近一个会计年度财务会计报告未被出具否定或无法表示意见审计报告[2] - 最近一个会计年度财务报告内部控制未被出具否定或无法表示意见审计报告[2] 审核与表决 - 薪酬与考核委员会认为股权激励计划利于公司发展且无损害股东利益情况[6] - 公司聘请律师事务所出具法律意见书且各项专业意见均为是[6] - 董事会表决草案时关联董事回避表决[6] - 股东会审议草案时关联股东拟回避表决[6] 其他 - 不存在重大无先例事项[6] - 公司保证填写情况真实准确完整合法并承担法律责任[7]

证券简称：中矿资源 证券代码：002738 中矿资源集团股份有限公司 2026年股票期权与限制性股票激励计划 （草案）摘要 二〇二六年六月 中矿资源集团股份有限公司 2026年股票期权与限制性股票激励计划（草案）摘要 声明 本公司及全体董事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 一、《中矿资源集团股份有限公司2026年股票期权与限制性股票激励计划 （草案）》（以下简称"本激励计划"）由中矿资源集团股份有限公司（以下 简称"中矿资源"、"公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号—业务办 理》和其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件，以及《中矿资源集 团股份有限公司章程》等规定制订。 二、本激励计划包括股票期权激励计划和限制性股票激励计划两部分。标 的股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票。 三、本激励计划拟授予激励对象权益总计2,092.00万份，涉及的标 ...

证券简称：中矿资源 证券代码：002738 中矿资源集团股份有限公司 2026年股票期权与限制性股票激励计划 （草案） 二〇二六年六月 中矿资源集团股份有限公司 2026年股票期权与限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 一、《中矿资源集团股份有限公司2026年股票期权与限制性股票激励计划 （草案）》（以下简称"本激励计划"）由中矿资源集团股份有限公司（以下 简称"中矿资源"、"公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号—业务办 理》和其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件，以及《中矿资源集 团股份有限公司章程》等规定制订。 二、本激励计划包括股票期权激励计划和限制性股票激励计划两部分。标 的股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票。 三、本激励计划拟授予激励对象权益总计2,092.00万份，涉及的标的股票种 ...

北京国枫律师事务所 关于中矿资源集团股份有限公司 2026 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 国枫律证字[2026]AN130-1号 北京国枫律师事务所 GrandwayLawOffices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7、8 层 邮编：100005 电话（Tel）：010-88004488/66090088 传真（Fax）：010-66090016 释义 1 关于中矿资源集团股份有限公司 2026 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 国枫律证字[2026]AN130-1号 本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 中矿资源/公司/ 本公司 指 中矿资源集团股份有限公司 本次激励计划/本 激励计划/本计划 指 中矿资源集团股份有限公司 2026 年股票期权与限制性股票激励计 划 《激励计划草案》 指 《中矿资源集团股份有限公司 2026 年股票期权与限制性股票激励 计划（草案）》 股票期权 指 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的条件购买本公 司一定数量股票的权利 限制性股票 指 激励对象按照本激励计划规定的条件，获得的转让等 ...

2026 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法 中矿资源集团股份有限公司 为保证公司本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、行政法规、 规范性文件和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，特制订本办法。 第一条 考核目的 制定本办法的目的是加强公司股权激励计划执行的计划性，量化公司股权激 励计划设定的具体目标，促进激励对象考核管理的科学化、规范化、制度化，确 保实现公司股权激励计划的各项业绩指标；同时引导激励对象提高工作绩效，提 升工作能力，客观、公正评价员工的绩效和贡献，为本激励计划的执行提供客观、 全面的评价依据。 第二条 考核原则 （一）坚持公平、公正、公开的原则，严格按照本办法考核评估激励对象； （二）考核指标与公司中长期发展战略、年度经营目标结合；与激励对象关 键工作业绩、工作能力和工作态度结合。 第三条 考核范围 本办法适用于本激励计划所确定的所有激励对象，具体包括公司（含控股子 公司，下同）任职的董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人 员以及公司董事会认为应当激励的其他员工，不包括独立董 ...

证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2026-048 号 4. 会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 07 月 13 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 07 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2026 年 07 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 中矿资源集团股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1. 股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2. 股东会的召集人：董事会 3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中矿资源集团股份有限公司章程》的有关规定。 5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6 ...

证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2026-047 号 中矿资源集团股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中矿资源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七届董事 会第三次会议于 2026 年 6 月 25 日在公司会议室以现场结合视频方式召开，会议 通知于 2026 年 6 月 22 日通过邮件及书面形式发出。本次会议应出席董事 9 名（其 中：欧学钢先生、吴志华先生、张银芳女士、钱秀娟女士、何燎原先生、宋顺林 先生以视频的方式参会，其余董事在公司会议室参会），实际出席董事 9 名。本 次会议由公司董事长王平卫先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《中矿资源集团股份有限公 司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2026 年股票期权与限制性股票激励计划（草案） 及其摘要的议案》 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 公司 ...

中矿资源集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于公司 2026 年股票期权与限制性股票 激励计划相关事项的核查意见 中矿资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会薪酬与考核 委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律法规、规范性文 件和《中矿资源集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，对公司《2026 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称 "《激励计划（草案）》""激励计划"或"本激励计划"）及其相关事项进行 了核查，发表核查意见如下： 一、公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股 权激励计划的下列情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格： （一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （三）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政 处罚 ...