公司基本信息 - 公司于2014年12月10日获批首次向社会公众发行人民币普通股3000万股，12月30日在深圳证券交易所上市[6] - 公司注册资本为人民币729,811,694元[7] 股份认购情况 - 中色矿业集团有限公司认购2275万股[12] - 国腾投资有限责任公司认购1200万股[12] - 深圳市帝基实业有限公司认购500万股[12] - 吉林省有色金属地质勘查局认购200万股[12] - 河南省有色金属地质矿产局认购200万股[12] - 辽宁省有色地质局认购100万股[12] - 西北有色地质勘查局认购100万股[12] - 綦开明等10人合计认购股份5800万股，公司股份总数为729,811,694股[14] 股份相关规定 - 公司因特定情形收购本公司股份后，不同情形有不同注销或转让时间要求[18] - 公司向中国证监会提交首次公开发行股票申请前6个月内增资扩股的，新增股份持有人自公司股票上市之日起24个月内，转让的新增股份不超过所持新增股份总额的50%[22] - 公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过所持公司股份总数的25%，所持公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[22] - 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[23] 股东权利与义务 - 股东有权要求董事会在30日内执行收回违规收益的规定，董事会未执行的，股东有权诉讼[23] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情况下有权诉讼[27] - 股东大会、董事会决议违法或违规，股东有权请求法院认定无效或撤销[27] 公司资本变动 - 公司可采用公开发行股份、非公开发行股份等方式增加资本[17] - 公司可减少注册资本，按相关规定和程序办理[18] 担保与资产交易审议 - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应书面报告公司[29] - 股东大会审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[31] - 公司及控股子公司对外担保多种情况需股东大会审议[32] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[34] - 董事人数不足6人或公司未弥补亏损达实收股本总额1/3时，需召开临时股东大会[34] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东有权提提案[42] - 股东大会网络或其他方式投票时间有规定[43] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[43] - 股东大会通知延期或取消需公告说明原因[44] - 股东大会普通决议需出席股东所持有效表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[54] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东可提名董事、非职工代表监事候选人[57] - 股东大会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在会后2个月内实施[62] 董事相关 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[65] - 多种情况不能担任董事[65] - 兼任总裁或其他高级管理人员职务的董事以及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[66] - 单独或者合计持有公司1%以上股份的股东可对独立董事提出质疑或罢免提议[66] - 董事连续两次未亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东大会撤换[70] - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人[73] - 独立董事不少于董事人数的三分之一，且至少包括一名会计专业人士[73] 交易审议 - 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上，应由董事会批准[75] - 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上，应提交股东大会审议[75] - 多种交易情况需提交股东大会审议[76] - 公司与关联方交易超一定金额需股东大会批准[76] 董事会相关 - 董事会每年至少召开两次会议，召开10日前书面通知全体董事和监事[79] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或监事会可提议召开董事会临时会议[79] 其他人员任期 - 总裁每届任期3年，连聘可以连任[85] - 监事任期每届为3年，任期届满连选可连任[90] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3[92] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[93][94] 财报与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报，前6个月结束之日起2个月内报送半年度财报[97] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[97] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[99] - 公司实行持续稳定的利润分配政策，优先选择现金分红[99] - 公司董事会可根据经营及资金状况提议进行中期利润分配[99] - 不同阶段现金分红有最低比例要求[100] - 公司当年盈利且累计未分配利润为正，每年现金分配利润不少于当年可分配利润的20%[100] - 调整利润分配政策议案需经出席股东大会股东所持表决权的2/3以上通过[105] 其他事项 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东大会决定[109] - 公司指定《中国证券报》和巨潮资讯网为刊登公告和披露信息媒体[115] - 公司合并、分立、减资需通知债权人并公告[116][117] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[120] - 修改章程须经出席股东大会会议股东所持表决权2/3以上通过[120]