内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[5] 公司治理 - 2009年6月后逐步完善公司治理制度[8] - 控股股东遵循规定，股东大会规范运作，董监事会独立[8] 制度建设 - 建立岗位责任、财务管理等多项制度[9][10][11] 缺陷标准 - 明确财务与非财务报告内部控制缺陷定量标准[16][17] - 界定财务与非财务报告内部控制重大缺陷定性情形[16][17][19] 报告期情况 - 报告期内无财务与非财务报告内部控制重大缺陷[20] - 报告期内无其他内部控制相关重大事项说明[21]