会议召开 - 2023年公司召开6次董事会及2次股东大会[3] 审计委员会审议 - 2023年2月28日审议通过《2022年度内部审计报告》[4] - 2023年4月17日审议通过《2022年年度财务报告》等议案[4] - 2023年8月17日审议通过《2023年半年度内审报告》[4] - 2023年10月16日审议通过《2023年第三季度内审报告》[4] - 2023年12月8日审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》[4] - 2023年12月29日审议通过《公司2024年审计部工作计划》[5] 薪酬与考核委员会审议 - 2023年4月17日审议通过《关于董事、高级管理人员2022年度薪酬的议案》[5] 股东大会审议 - 《2022年年度报告》等经2022年年度股东大会审议通过[15] - 2023年第一次临时股东大会审议通过拟变更会计师事务所议案[15] - 2022年年度股东大会审议通过《关于董事、高级管理人员2022年度薪酬的议案》[15] 其他 - 2023年公司预计与山西稷山农村商业银行发生日常关联交易[14] - 2024年独立董事将持续履职并提建议[16]