章程修订 - 2024年4月25日召开董事会审议通过修订《公司章程》议案[1] - 修订依据相关法律法规及规范性文件[1] - 原章程制订依据增加《上市公司监管指引——上市公司现金分红》等[1] - 原章程第四十条修订后强调不得利用控制地位损害社会公众股股东利益[2] 股东大会审议事项 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东大会审议[3] - 公司及控股子公司对外担保多项情形需股东大会审议[3] - 为资产负债率超70%资助对象提供财务资助等需股东大会审议[4] - 证券投资总额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需股东大会审议[4] 股东大会投票及时间规定 - 股东大会网络或其他方式投票时间有规定[5] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[5] - 发出股东大会通知后延期或取消需提前通知股东并说明原因[5] 股东大会决议及表决权 - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超总资产30%由股东大会特别决议通过[6][8] - 股东按股份数额行使表决权，一股份一票[7][8] - 审议影响中小投资者利益事项单独计票并披露结果[7][8] 董事任职资格 - 被判处刑罚执行期满未逾5年等情况不能担任公司董事[10] 股东权利 - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可对不称职独立董事提出质疑或罢免提议[11][12] 董事会职责及决策事项 - 董事会负责召集股东大会并报告工作等多项职责[11][12] - 交易涉及资产总额等多项指标不同比例由董事会或股东大会决策[13][14] - 公司与关联方交易不同金额由董事会或股东大会审议[14] 董事会会议及决议 - 董事会召开临时会议一般提前三日通知，紧急情况不受限[14] - 董事会决议表决方式有记名投票等[14] 高级管理人员及监事规定 - 董事忠实和勤勉义务适用于高级管理人员[14] - 高级管理人员履职违法违规致公司损失应担责[15] - 监事需保证公司披露信息真实准确完整并确认定期报告[15] 其他规定 - 股东大会对利润分配决议后，董事会两个月内完成股利或股份派发[15] - 公司聘用有证券业务资格会计师事务所，聘期1年可续聘[15] - 《公司章程》修订以工商行政管理部门核准登记为准[15] - 本次《公司章程》修订需经股东大会审议及工商机关核准[16]