制度建设 - 制定股东大会议事规则[7] - 制定董事会议事规则[7] - 制定监事会议事规则[8] - 制定总裁工作细则[8] - 制定内部审计制度[10] - 建立劳动人事制度[11] - 制定各业务环节制度[13] - 制定货币资金管理制度[14] - 制定对外投资和募集资金管理制度[15] - 制定印章使用管理办法[16] - 制定信息披露事务管理制度[16] 内控情况 - 不存在财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[4][21][22] - 已整改一般性缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占比100%[6] 监督检查 - 监事会监督董事及高管履职[17] - 内部审计确认内控制度执行良好[18] 未来展望 - 完善内部控制制度、规范执行、强化监督检查[23]