内部控制 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性评价，无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额100%[6] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大和重要缺陷[30] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大和重要缺陷[31] 组织架构 - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[7] - 公司监事会由3名监事组成，含1名职工代表[7] 制度建设 - 公司制定财务报告和非财务报告内部控制缺陷定量标准[28][29] - 公司建立销售及回款管理制度[14] - 公司制定财务管理制度[19] - 公司制定《关联交易决策制度》[22] - 公司制定《对外担保管理制度》[23] - 公司制定《信息披露管理制度》[24] 研发与合作 - 公司以市场为导向鼓励研发创新，参与标准编制，健全研发体系认证，与科研院所建立产学研合作关系[18] 信息系统 - 公司建立较为完备的信息系统，确定人员责任分工，保障关键信息设备安全运行[21]