（编辑 姚尧） 证券日报网讯 11月18日晚间，先锋电子发布公告称，杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称"公 司"）于2025年11月18日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议 案》，同意聘任龚颖女士担任公司证券事务代表。 ...

每经AI快讯，先锋电子（SZ 002767，收盘价：20.41元）11月18日晚间发布公告称，公司第六届第五次 董事会会议于2025年11月18日在公司会议室召开。会议审议了《关于修订、制定、废止公司部分制度的 议案》等文件。 2025年1至6月份，先锋电子的营业收入构成为：制造业（仪器仪表制造业）占比100.0%。 截至发稿，先锋电子市值为31亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——段睿：我与蔡磊是 "找钥匙的人"，纵使生前寻不到，也要为其他渐冻症患 者铺就近路 （记者 曾健辉） ...

证券代码：002767 证券简称：先锋电子 公告编号：2025-636 杭州先锋电子技术股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 18 日召 开了第六届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时 股东会的议案》，董事会决议于 2025 年 12 月 5 日（星期五）采取现场投票与网络 投票相结合的方式召开公司 2025 年第二次临时股东会。现将本次会议的有关事项通 知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 05 日 14:00:00 （2 ...

证券代码：002767 证券简称：先锋电子 公告编号：2025-635 杭州先锋电子技术股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股 票上市规则》等相关法律法规，结合公司实际情况，同意对《公司章程》进行全 面梳理和修订。 具体内容请详见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于增加董事会席位并修订<公司章程>及修订、制定、废止公司部分制度 的公告》。 本议案尚需提交公司股东会审议。 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。 2.《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》 公司 3 名监事对此议案进行了表决。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次 会议于 2025 年 11 月 18 日在公司会议室召开。本次监事会会议采用现场表决方 式召开。本次会议由公司监事会主席辛德春先生召集和主持，会议通知已于 2025 年 11 月 14 日通过书面、电话、电子邮 ...

一、董事会会议召开情况 杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会 议于 2025 年 11 月 18 日在公司会议室召开。本次董事会会议采用现场表决结合 通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长石义民先生召集和主持，会议通知已 于 2025 年 11 月 14 日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事。本次会 议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会 议的召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议 合法有效。 证券代码：002767 证券简称：先锋电子 公告编号：2025-634 杭州先锋电子技术股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2.审议通过《关于修订、制定、废止公司部分制度的议案》 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次董事会决议如下： 1.审议通过《关于增加董事会席位并修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程 指引》、 ...

第三条 提名委员会委员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设一名主任委员（召集人）负责主持委员会工作并召 集委员会会议。主任委员在由独立董事担任的委员中选举产生并报董事会批准。 第六条 提名委员会任期与董事会相同，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。提名委员会因委员 辞职、免职或其他原因导致人数低于规定人数的三分之二时，由董事会根据上 述第三条至第五条规定补足人数；在改选出的委员就任前，提出辞职的委员仍 应履行委员职务。 第一章 总则 第一条 为规范杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）董 事和高级管理人员的产生，优化董事会和高级管理人员的组成，完善公司治理 结构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办 法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，设立董事会提名 委员会，并制定本细则。 第二条 提名委员会是董事会下设专门机构，对董事会负责，主要负责拟 定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董 ...

杭州先锋电子技术股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）战略需要，增强 公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资 决策的效益和决策的质量，完善公司的治理结构，并使董事会战略委员会（以下简称"委员 会"）工作规范化、制度化，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司特设立董 事会战略委员会，并制订本细则。 第二条 战略委员会是董事会下设专门机构，对董事会负责，主要负责对公司长期发展 战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会委员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事、或全体董事的三分之一 提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设一名主任委员（召集人）负责主持委员会工作并召集委员会会议， 主任委员原则上由董事长担任。 （四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； 第六条 战略委员会任期与董事会任期相同，委员任 ...

杭州先锋电子技术股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步提高杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）的舆情管理 能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司正常生产经营活动、 商业信誉、投资价值等造成的影响，切实保护公司和投资者合法权益，根据《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等相关法律法规和规范性文件及《杭州先锋电子技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情，包括但不限于： （一）报刊、电视、网络等媒体及自媒体（以下合称"媒体"）对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资取向，造成公司股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品价格产生较大影响的事件信 息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公司已 经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变动 ...

杭州先锋电子技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第四条 薪酬与考核委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事、或全 体董事三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第一条 为进一步建立健全杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司的考核和评价体系， 根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法 律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司特设立董事会薪酬与考 核委员会,并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门机构，对董事会负责，主要 负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查公司董事 及高级管理人员的薪酬政策与方案。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第三章 职责权限 第五条 薪酬与考核委员会设一名主任委员（召集人）负责主持委员会工作 并召集委员会会议。主任委员在由独立董事担任的委员中选举产生并报董事会批 准。 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会相同，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司 ...

募集资金管理制度 第一章 总则 杭州先锋电子技术股份有限公司 第一条 为了加强、规范杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理和使用，提高其使用效率和效益，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的相关规定，制定本制度。 第二条 本办法所指的"募集资金"，是指公司通过公开发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计划募集的资 金。 本办法所称超募资金，是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件的承诺相一 致，不得擅自改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响募集资金投 资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 募集资金投资项目（以下简称募投项目）通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施 的，公司应当确保该子公司或受控制的其他企业遵守本制度规定。 第四条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防范投资风险， 提高募集资金使用效益。 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全 ...