关于完成董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期届 满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及 《公司章程》的有关规定，经公司第五届董事会提名，公司于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第 六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第六 届董事会独立董事候选人的议案》。 公司第六届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。 经公司 2024 年年度股东大会审议，选举石义民先生、石扬先生、程迪尔女士、 崔巍先生为公司第六届董事会非独立董事；选举章程先生、孔令芬女士、戴国骏 先生为公司第六届董事会独立董事；第六届董事会任期自公司 2024 年年度股东 大会审议通过之日起三年。上述人员简历详见公司于 2025 年 4 月 25 日披露于《证 券时报》和巨潮资 ...

证券代码：002767 证券简称：先锋电子 公告编号：2025-605 杭州先锋电子技术股份有限公司 关于完成监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期届 满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及 《公司章程》的有关规定，经公司第五届监事会提名，公司于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第 六届监事会非职工代表监事候选人的议案》。 公司第六监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名，职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。经公司 2024 年年度股东大 会审议，选举辛德春先生、金洪涛先生为公司第六届监事会非职工代表监事。公 司于 2025 年 4 月 24 日召开了职工代表大会，选举胡维红女士为公司职工代表监 事，与公司股东大会选举产生的另外 2 名监事共同组成第六届监 ...

地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 关于杭州先锋电子技术股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于杭州先锋电子技术股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：杭州先锋电子技术股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州先锋电子技术股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件 以及《杭州先锋电子技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进 ...

证券代码：002767 证券简称：先锋电子 公告编号：2025-603 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州先锋电子技术股份有限公司 2024 年年度股东大会 决议公告 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决、修改、增加提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的基本情况： （1）会议召开的日期、时间 现场会议召开时间：2025年5月16日（星期五）下午14:00 网络投票时间：2025年5月16日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，时间为2025年5月16日 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票，时间 为2025年5月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 （2）现场会议召开地点：杭州先锋电子技术股份有限公司 24 层会议室浙江 省杭州市滨江区滨安路 1186-1 号 （3）现场会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的 方式。 （4）股东大会召集人：公司董事会。 （5）现场会议主持人：公司董事 ...

纪要涉及的行业和公司 - **行业**：城市燃气设备及智慧燃气行业[3] - **公司**：杭州先锋电子技术股份有限公司，2015年6月12日在深交所上市，股票代码002767，专注城市燃气设备及智慧燃气解决方案[3] 纪要提到的核心观点和论据 公司经营情况 - 2024年营业收入62,053万元，同比下降0.56%；归属上市公司股东净利润2,647万元，同比上升247.40%；扣非净利润2,161万元，同比下降47.88%。扣非净利润下滑因业务拓展、项目执行节奏加快，研发和市场投入加强使期间费用上升，且期末计提1536.05万元减值损失[6][9][10] - 境外收入从2023年167万元降至0.75万元，降幅99.55%，公司正积极开拓海外市场[6] - 工商业智能燃气表收入同比增长6.96%，2025 - 2030年中国商用三相燃气智能仪表行业市场规模预计从120亿元增至280亿元，年均复合增长率18.5%，增长源于工业天然气消费量年增12%需求及政策红利[7] 公司竞争策略 - 推进智慧燃气物联化发展，在多地部署城市燃气监测预警平台，提升核心竞争力和盈利水平，实现产品多元化，在智能燃气表细分市场领先，市场占有率位居国内前列[7] - 拓展工商业客户策略包括产品与技术创新、优化通信技术、拓展数据应用、市场与客户聚焦、品牌与服务提升、产业链上下游整合、技术合作、开拓国际市场[8] 公司产品情况 - 民用与商用超声波燃气表技术成熟已销售，相比传统膜式表在测量精度、使用寿命、智能化水平及运维成本等方面有优势，具备规模化生产后的成本竞争力，正与多地燃气客户合作且销售增速[10] 公司未来规划 - 未来盈利增长驱动因素为围绕战略目标提升经营效益、建设核心能力推动主营业务升级、深化创新巩固内生优势、推进并购增强外延式发展动能[12] - 2025年力争营业收入稳中有进、利润结构优化；研发聚焦智能计量、物联网平台等方向；稳步推进智能制造体系建设，适度扩充关键产品产能[14] 行业发展前景 - 2024年行业面临增速放缓挑战，但在“智慧燃气以及碳达峰、碳中和”框架下刚需属性不变，从高速发展向高质量发展转型[13] - 智慧燃气行业智能终端需求增长，智能燃气表占比扩大，工商用物联网表具等未来需求会放大[15] 其他重要但可能被忽略的内容 - 公司是首批通过浙江省科委认证的高新技术企业之一，截至2021年已为全国30多个省市及地区、超1200家燃气公司、2500万台智能燃气表在线用户服务[3] - 2020年公司完成智能燃气表二期项目，新增建筑面积54000平米，达产后年产能500万台[3] - 公司城市燃气监测预警平台应用于生产调度、安全监控等，自主研发的安全监测终端和后台管理系统获多项发明专利并取得防爆等专业认证[13] - 公司目前与华润燃气集团、中燃集团等国内主要燃气集团有订单合作，重视与大客户技术交流和沟通[13] - 公司作为杭州市“数字化车间”“智能工厂”培育企业，固定资产折旧增加源于智能化产线和设备升级，产能利用率较高，2025年新增产能资本开支通过自有资金及政府引导资金等安排[16]

杭州先锋电子技术股份有限公司 董秘办 证券代码：002767 证券简称：先锋电子 杭州先锋电子技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：20250507 投资者关系活动类别 ☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及人员姓名 线上参与公司2024年年度业绩报告说明会的投资者 时间 2025年05月07日 09:30-11:30 地点 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 上市公司接待人员姓名 董事长 石义民 总经理 石扬 董事会秘书 程迪尔 财务部经理 邢文胜 投资者关系活动主要内容 介绍 1.请贵司详细说明扣非净利润下滑的核心原因，是否存在主营 业务承压或成本管控问题？ 答:尊敬的投资者：您好！感谢您的关注。2024年公司扣非后 净利润下滑，主要是因为随着公司业务拓展、项目执行节奏加快， 以及研发和市场投入的持续加强，致使本期期间费用有所上升。另 本期末从谨慎性角度对资产计提了1536.05万元减值损失，对利润 形成一定压力。但有助于公司中长期竞争力的提升。总体来看，公 司 ...

先锋电子2024年年报呈现出一组矛盾的数据组合：营业收入微降0.56%至6.21亿元，而归母净利润却暴 增247.40%至2647.42万元。这一现象的本质在于非经常性损益的调节作用。扣除非经常性损益后的净利 润仅为2161.88万元，同比大幅下降47.88%，表明公司主营业务盈利能力显著弱化。具体而言，政府补 助（546.54万元）和理财产品收益（104.97万元）等非持续性收益贡献了净利润增量的72%，这种"输血 式"盈利模式难以为继。 更深层次的矛盾体现在经营质量恶化： 应收账款激增与营收背离：应收账款期末余额同比增长20.59%，远超营收增速（-0.56%），反映出销售 回款效率降低。结合应收账款周转率从1.85次降至1.67次，表明公司可能通过放宽信用政策维持市场份 额，但此举加剧了现金流压力。 现金流与净利润脱钩：经营活动净现金流同比下降53.26%至4688万元，与净利润增长形成"剪刀差"。第 四季度单季净利润1666万元中，经营活动现金流仅贡献1545万元，显示盈利质量存疑。 费用刚性攀升：销售费用（+11.31%）、管理费用（+13.21%）和研发费用（+12.19%）增速均高于营收 变动， ...

5. 飞利信(300287.SZ)：董事岳路先生减持计划期限届满，累计减持20万股，占总股本0.01%，减持后持 股比例由0.25%降至0.23%。 6. 硅烷科技(838402.SZ)：持股5%以上股东张建五提前终止减持计划，实际减持433.09万股，占总股本 1.0261%，减持后持股比例为15%。 7. 汉宇集团(300403.SZ)：控股股东石华山及其一致行动人梁颖光、郭丽华减持计划期限届满，累计减 持715.81万股，占总股本1.1871%，减持后合计持股比例为34.33%、0.49%、0.09%。 1. 百洋医药(301015.SZ)：控股股东百洋集团决定提前终止减持计划，未减持任何股份，当前持股比例 为70.22%，基于对公司发展前景的信心和价值认可，未来不再减持原计划额度内的公司股份。 2. 鲍斯股份(300441.SZ)：控股股东怡诺鲍斯于2025年4月15日至24日期间，通过集中竞价方式累计减持 394.66万股，占总股本0.61%，减持后怡诺鲍斯及其一致行动人合计持股比例由49.45%降至48.83%。 3. 采纳股份(301122.SZ)：股东中信保诚因资金需求，计划自公告发布之日起1 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股 股东石政民先生出具的《股份减持计划告知函》，石政民先生目前持有公司股份 66,417,332 股，占公司总股本的 44.28%，计划在本公告披露之日起 15 个交易日 后的 3 个月内（窗口期内不减持），通过证券交易所集中竞价交易方式和大宗交 易方式减持公司股份合计不超过 1,500,000 股，占公司总股本的 1%。现将有关事 项公告如下： 一、控股股东及其一致行动人持股情况概述 证券代码：002767 证券简称：先锋电子 公告编号：2025-602 杭州先锋电子技术股份有限公司 关于控股股东减持股份的预披露公告 公司控股股东石政民先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至本公告披露日，控股股东石政民先生持有公司股份 66,417,332 股，占公 司总股本的 44.28%。控股股东石政民先生与公司董事长石义民先生为一致行动 人，控股股东石政民先生及其一致行动人石义民先生的具体持股情况如下： | 股东名称 | 职 ...

杭州先锋电子技术股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 召开了第五届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于提请召开 2024 年年 度股东大会的议案》，董事会决议于 2024 年 5 月 16 日（星期五）采取现场投票 与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年年度股东大会。现将本次会议的有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律、行政法规及《杭州先锋电子技术股份有限公司章程》等规定。 证券代码：002767 证券简称：先锋电子 公告编号：2025-601 4、会议召开时间 现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:00 网络投票时间：2025 年 5 月 16 日，其 ...