公司基本信息 - 公司于2017年3月24日在深圳证券交易所上市，首次公开发行8370万股[6] - 公司注册资本33668.79万元，等额划分为33668.79万股[9] - 公司设立时，发起人以2011年12月31日净资产折合10898万股[16] 股东信息 - 东莞市快意股权投资有限公司持股7000万股，比例64.2320%[16] - 罗爱文持股2749万股，比例25.2248%[16] - 罗爱明持股755万股，比例6.9279%[16] - 白植平持股198万股，比例1.8168%[16] - 罗爱武持股196万股，比例1.7985%[17] 股份转让与交易限制 - 董监高任期内及届满后六个月内每年转让股份不超25%[24] - 5%以上股份股东等6个月内买卖股票收益归公司[24] 股东权利与诉讼 - 股东要求董事会执行规定，董事会30日内执行[25] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求监事会诉讼[29] - 股东对违规决议请求撤销需在60日内[29] - 监事会、董事会30日内未诉讼，股东可自行起诉[30] 质押与重大事项审议 - 5%以上有表决权股份股东质押股份需当日书面报告[32] - 股东大会审议一年内购买、出售重大资产超30%总资产事项[35] - 部分对外担保超净资产50%等情况须经股东大会审议[36] 股东大会 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[39] - 特定情形下公司2个月内召开临时股东大会[39] - 董事人数不足2/3时需召开临时股东大会[39] - 独立董事、监事会提议，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[41][44] - 10%以上股份股东请求，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[44] - 监事会或股东自行召集，持股比例决议公告前不低于10%[46] - 3%以上股份股东可在10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[50] - 年度股东大会20日前、临时股东大会15日前公告通知[50] - 股东大会网络投票时间规定[53] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[53] - 通知后延期或取消，召集人至少2个工作日前公告原因[53] - 股东大会会议记录保存10年[62] - 普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上[64] - 一年内重大资产或担保超30%总资产事项需特别决议[67] - 1%以上有表决权股份股东等可公开征集投票权[68] - 3%以上股份股东、监事会可提名董事、非职工监事候选人[72] - 股东大会选举可实行累积投票制[74] - 关联交易决议非关联股东所持表决权1/2以上通过，特别决议2/3以上[70] - 股东大会通过派现等提案，公司2个月内实施[76] 董事 - 董事任期三年，可连选连任[80] - 兼任高管的董事不超董事总数1/2[80] - 董事连续两次未出席董事会会议，董事会建议撤换[99] - 董事辞职，董事会2日内披露[100] - 董事辞职生效或任期届满后，忠实义务1年内有效[103] - 董事会由9名董事组成，独立董事占1/3以上且至少1名会计专业人士[87] 董事会 - 董事会有权决定部分收购本公司股份事项[88] - 董事会决定聘任或解聘高管及报酬等事项[88] - 董事会制订基本管理制度和章程修改方案[88][90] - 交易涉及资产总额等不同比例由董事会或股东大会批准[93][94] - 公司与关联人不同金额交易由董事会或股东大会批准[97] - 董事会审议担保事项需2/3以上董事同意[99] - 董事会会议记录保存10年[106] 其他人员任期 - 总经理每届任期3年，可连聘连任[111] - 监事每届任期3年，可连选连任[120] 监事会 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[122] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[124][125] 信息披露与利润分配 - 公司4个月内披露年报，2个月内披露中期报告[130] - 公司分配利润提取10%法定公积金，累计超50%可不提取[130] - 法定公积金转增资本留存不少于25%注册资本[132] - 股东大会或董事会决议后2个月内完成股利派发[134] - 不同发展阶段现金分红比例规定[135] - 调整利润分配政策需经股东大会2/3以上表决权通过[138] 会计师事务所 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[144] - 解聘或不再续聘提前60天通知[145] 公司合并、分立与减资 - 公司合并10日内通知债权人，30日公告，债权人30或45日内可要求清偿或担保[153] - 公司分立10日内通知债权人，30日公告[154] - 公司减资10日内通知债权人，30日公告，债权人可要求清偿或担保[155] 公司解散与清算 - 10%以上表决权股东可请求法院解散公司[159] - 修改章程需经2/3以上表决权通过[159] - 特定情形解散公司15日内成立清算组[159] - 清算组10日内通知债权人，60日公告，债权人30或45日内申报债权[160] 其他 - 控股股东定义[170] - 公司合并、分立等登记事项变更办理相关登记[156] - 公司增加或减少注册资本办理变更登记[157] - 公司财产按股份比例分配剩余财产[161]