四川久远银海软件股份有限公司 董事会薪酬和考核委员会工作细则 二 O 二三年十一月 四川久远银海软件股份有限公司董事会薪酬和考核委员会工作细则 第 1 页，共 8 页 四川久远银海软件股份有限公司董事会薪酬和考核委员会工作细则 第一章 总 则 第二章 人员构成 第 2 页，共 8 页 第1条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》、《四川久远银海软件股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬 和考核委员会，并制定本工作细则。 第2条 董事会薪酬和考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门 工作机构，主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考 核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案， 对董事会负责。 第3条 本工作细则所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务 总监、董事会秘书及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第4条 董事会薪酬和考核委员会成员由三名董事组成，其中，独立董事占 多数。 第5条 董事会薪酬和考核委员会委员由董事长、二分之一以上 ...