公司变更 - 注册登记机关由浙江省工商行政管理局变更为浙江省市场监督管理局[3] - 经营范围新增非公路休闲车及零配件的技术研发、制造和销售[3] - 增加资本方式新增已发行的可转换公司债券转为股份[3] 股份相关 - 收购本公司股份情形新增为维护公司价值及股东权益所必需[4] - 为维护公司价值及股东权益收购股份需满足股票收盘价低于最近一期每股净资产或连续20个交易日收盘价跌幅累计达30% [4] - 董事、监事等人员及持有公司股份5%以上股东买卖股份收益收回规定有调整[4] - 证券公司因购入包销售后剩余股票持有5%以上股份卖出不受6个月时间限制[4] - 股东要求董事会执行收益收回规定的期限为30日[4] 股东大会 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[6] - 年度股东大会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[6] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东大会审议通过[6] - 公司及控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保须经股东大会审议[6] - 为资产负债率超过70％的担保对象提供的担保须经股东大会审议[6] - 连续12个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%后提供的任何担保须经股东大会审议[6] - 连续12个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超过5000万元后提供的任何担保须经股东大会审议[6] - 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保须经股东大会审议[6] - 审议特定担保事项需出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过[7] - 审议为股东等关联人提供担保议案，需出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过[7] - 监事会或股东自行召集股东大会，召集股东持股比例不得低于10%[8] - 网络投票开始时间不得早于现场大会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场大会结束当日下午3:00[8] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[8] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%，需股东大会特别决议通过[8] 董事会 - 审议担保事项需全体董事过半数且出席董事会会议的2/3以上董事审议同意[7] - 收到独立董事召开临时股东大会提议后，应在10日内书面反馈[7] - 同意召开临时股东大会，应在决议后5日内发出通知[7] - 会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联董事不足3人应提交股东大会审议[13] - 为关联人提供担保，除全体非关联董事过半数审议通过外，还需出席董事会会议的非关联董事2/3以上审议同意并提交股东大会审议[13] 董事任期与职责 - 董事任期3年，独立董事连续任职不得超过6年[10] - 兼任经理等职务的董事及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[10] - 连续两次未亲自出席董事会会议且不委托他人，董事会应建议股东大会撤换[10] - 独立董事连续两次未亲自出席董事会会议且不委托他人，董事会应在30日内提议召开股东大会解除其职务[10] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可对独立董事提出质疑或罢免提议[10] - 收到独立董事质疑或罢免提议后应及时召开专项会议并披露讨论结果[10] - 知悉独立董事不符合规定后应立即按规定解除其职务[10] - 独立董事因特定情形导致比例不符或欠缺会计专业人士，公司应在60日内完成补选[10] - 辞职应提交书面报告，董事会应在2日内披露情况[10] 交易与报告 - 非关联交易中，交易标的资产净额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需关注；占50%以上且超5000万元，提交股东大会审议[12] - 关联交易中，与关联自然人单笔交易超30万元需关注[12] - 关联交易中，与关联法人交易金额超300万元，且占最近一期经审计净资产绝对值超0.5%需关注[12] - 关联交易中，与关联方交易金额超3000万元，且占最近一期经审计净资产绝对值超5%（获赠现金资产和提供担保除外），提交股东大会审议[12] - 在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告，前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度报告[14] 其他 - 股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在2个月内完成股利（或股份）的派发事项[14] - 聘用会计师事务所聘期1年，可以续聘[14] - 公司章程经股东大会审议通过之日起生效[14] - 议案于2024年1月15日经第四届董事会第十四次会议审议通过，尚需2024年第一次临时股东大会以特别决议事项审议批准[15] - 提请股东大会授权董事会全权负责办理有关工商登记变更等手续[15]