委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名[4] - 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名[4] 会议规则 - 每年至少召开一次会议，提前五天通知全体委员[15] - 董事会等可要求召开临时会议，提前三日通知[15] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[16] - 决议须经全体委员过半数通过[16] 职责权限 - 下设工作组负责提供资料等[6] - 负责制定董事、高管考核标准和薪酬政策[8] - 董事薪酬计划报董事会同意并股东大会审议通过，高管薪酬分配方案报董事会批准[9] 其他规定 - 不得修改已生效决议[17] - 委员可委托其他委员出席，独立董事委托其他独立董事[17] - 连续两次不出席会议董事会可罢免职务[17] - 可聘请中介机构，费用公司支付[18] - 会议记录含相关内容，档案保存不低于十年[19] - 通过议案及表决结果书面报董事会[19] - 工作细则自董事会审议通过执行，解释权归董事会[22]