会议与决策 - 2023年召开董事会会议5次，独立董事出席5次；召开股东大会3次，独立董事出席1次[2] - 2023年独立董事组织召开薪酬与考核委员会会议1次，参加审计委员会会议4次，参加提名委员会会议1次[3] 财务与资金 - 同意续聘北京兴华会计师事务所为2023年度财务审计和内控审计机构[10][14][22] - 公司2022年度无控股股东及关联方非经营性占用资金，截至2022年12月31日无对外担保[10] - 同意2022年度利润分配预案并提交审议[11] - 认为2022年度内部控制自我评价报告真实反映内控情况[12][13][24] - 认为2022年度董事及高管薪酬方案合理并提交审议[14][23] - 同意2023年度开展金融衍生品交易业务[15] - 公司使用不超过1.5亿元闲置自有资金委托理财[16][17] - 2023年1 - 6月无控股股东及关联方非经营性占用资金，截至2023年6月30日无对外担保[17] - 2023年度报告期内未发生应披露的关联交易[18] 人员与报告 - 2023年3月15日补选独立董事，提名和任职合规[19] - 公司按时披露多份报告，审议及披露程序合法合规[20][21] - 截止2024年1月底独立董事任期届满不再任职[28]