厦门万里石股份有限公司 对外投资、对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）及公司的控股 子公司的投资行为、对外担保行为，建立系统完善的重大经营及投资决策机制， 确保决策的科学、规范、透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，依 据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股 票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》及《厦门万里石股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指本公司及本公司的控股子公司（以下简称 "子公司"）对外进行投资的行为。 第三条 本制度所称对外担保是指为他人提供的担保，包括上市公司对控股 子公司（含全资子公司）的担保。公司控股子公司的对外担保及控股子公司对控 股子公司的担保也应比照本制度履行相应审批程序和披露义务。 第八条 公司股东大会、董事会、总经理/总经理办公会议为公司对外投资的 决策机构，各自在其权限范围内，对公司的对外投资作出决策。 ...