内部控制 - 内部控制评价基准日为2023年12月31日[1] - 基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 内部控制评价遵循全面性、重要性、客观性原则[4] - 纳入评价范围的主要单位包括公司及子公司[4] - 财务报告内部控制缺陷有定量标准[28][29] - 非财务报告内部控制有重大、重要、一般缺陷情况界定[33][34] - 报告期内不存在财务报告和非财务报告内部控制重大和重要缺陷[34][35] - 针对一般缺陷提出整改措施并推进落实[36] - 未来将完善内部控制制度，规范执行，强化监督检查[36] 组织管理 - 2023年度对原组织架构进行评估和调整[6] - 2023年完成一系列组织变革，重新搭建核心经营管理团队[6] - 2023年《金牌班组长特训营》开班[8] - 2024年将重点加强集团战略人才等的系统培养[8] 制度建设 - 公司通过ISO9001等体系认证[7] - 建立完善采购及供应商管理制度[10] - 建立采购标准作业程序和电子化流程管控，定期评价供应商降成本[11] - 建立销售与收款管理制度，制定年度销售规划并跟进执行[12] - 建立仓储管理制度，规范存货管理流程[13] - 制定固定资产管理制度，财务部门每半年清查盘点[15] - 实施全面预算管理，每月召开预算执行分析会议[16] - 采用项目管理制度规范研发，提升技术能力[17] - 建立完善财务会计制度，保证财务核算与报告准确真实完整[19] - 加强对子公司管理，监控财务风险，促进经营业绩实现[20] - 制定募集资金管理办法，专户存储、多方监管[21] - 建立信息与沟通机制，加大信息系统投入，保证系统安全稳定运行[26] 内部监督 - 内部监督由监事会和审计委员会领导实施[27]