证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2026-045 深圳市银宝山新科技股份有限公司 关于调整关联方欠款利率并展期暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）基本情况 深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 15 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于向关联方（上海东兴）办 理欠款展期暨关联交易的议案》。公司与上海东兴投资控股发展有限公司（以下 简称"上海东兴"）签署了《确认函》（协议编号：SHDXYBSXBZZRZCQ-2025）。欠 款本金为人民币 24,000 万元，原欠款期限至 2026 年 4 月 30 日。为缓解公司资 金压力，更好地支持公司业务发展，提高资金使用效率，上海东兴拟对上述欠款 进行展期，并对部分期间利率作出相应调整。 （二）关联交易认定 截至本公告日，上海东兴持有公司 27.49%的股份。根据《深圳证券交易所 股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，上海东兴为公司关联法人，本次交易事项构 成关联交易。 公司名称：上海东兴 ...

证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2026-044 深圳市银宝山新科技股份有限公司 关于调整关联方借款利率并展期暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）基本情况 1、深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 15 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于向关联方（上海东兴） 办理借款展期及新增借款暨关联交易的议案》《关于向关联方（布拉德）办理借 款展期暨关联交易的议案》。公司与股东上海东兴投资控股发展有限公司（以下 简称"上海东兴"）、淮安布拉德投资发展有限公司（以下简称"布拉德"）分别 签署了《借款展期协议》（协议编号：ZQ-YB-2025、BLD-YB-JKZQ2025）。借款本 金为人民币 13,000 万元、3,000 万元，原借款期限至 2026 年 4 月 30 日。 2、公司于 2023 年 10 月 11 日召开 2023 年第五次临时股东会，审议通过了 《关于向公司关联方借款暨关联交易的议案》。公司与上海东兴在原《借款合同》 ...

证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2026-046 深圳市银宝山新科技股份有限公司 关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：本次股东会为深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称 "公司"）2026年第二次临时股东会。 2、股东会的召集人：公司董事会 公司于2026年6月10日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于 召开2026年第二次临时股东会的议案》，定于2026年6月26日召开2026年第二次临 时股东会。 3、会议召开的合法、合规性： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳市银宝山新科技股份 有限公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2026年6月26日14:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2026 ...

证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2026-043 深圳市银宝山新科技股份有限公司 深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 七次会议于 2026 年 6 月 5 日以电子通讯方式发出通知，并于 2026 年 6 月 10 日以 通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事九名，实际出席董事九名。会议由董 事长贺飞先生主持召开。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》 和《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以通讯表决的方式，审议通过了如下议案： （一）本次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了 《关于调整关联方（上海东兴）借款利率并展期暨关联交易的议案》。 董事会同意公司向关联方上海东兴投资控股发展有限公司办理借款展期并同 意对部分期间利率作出调整；公司关联董事贺飞先生、刘莹女士已回避表决。该 事项已经公司第五届董事会第十二次独立董事专门会议、第五届董事会审计委员 会第十八次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 ...