业绩总结 - 2023年度公司合并归属于母公司股东净利润3.64亿元，母公司净利润3.06亿元[13] - 2023年度公司提取税后利润10%列入法定公积金[13] - 截至2023年12月31日，母公司未分配利润13.03亿元，全体股东未分配利润累计17.24亿元[13] 利润分配 - 公司拟以3.89亿股为基数每10股派发现金红利3元，共派1.17亿元[13] 资金使用 - 公司拟用不超5亿元自有闲置资金委托理财，期限不超12个月[20] 会议相关 - 董事会会议2024年4月12日举行，4月1日邮件通知[2] - 各议案表决同意票数均为7票，占全体有表决权票数比例100%[3][4][6][9][11][14][16][18][20][21][22][23][24][25] - 多项议案需提交2023年年度股东大会审议[5][8][10][12][15][17][19][26] - 《关于召开公司2023年年度股东大会的通知》2024年4月16日刊登[32] 制度议案 - 《关于修订<公司章程>的议案》等多议案以7票同意通过，占比100%[27][30][31][32] 公告信息 - 公告由公司董事会于2024年4月16日发布[35] - 备查文件含董事会、监事会决议及审计报告等[33]