内部控制评价 - 公司对截至2023年12月31日的内部控制有效性进行评价[1] - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[4] 内控体系建设 - 内控评价范围涵盖股份公司及子公司，涉及多业务[8] - 建立三会、人力、质量等多项管理制度[9][10][12] - 建立风险控制架构及资金等管理制度[13][15] 缺陷标准 - 财务与非财务报告内控缺陷定量标准[32][36] 缺陷情况 - 报告期内无财务、非财务报告内控重大重要缺陷[37][39] 未来展望 - 2024年优化内控流程，完善体系，加强监督[40]