会议信息 - 2024年6月25日召开第五届董事会第十一次会议[2] - 会议应出席董事6名，实际出席6名[2] 关联交易 - 2022年度公司向山东罗欣实业有限公司支付款项6491.74万元[3] 议案表决 - 《关于补充披露关联交易的议案》4票同意通过[3] - 《关于聘任证券事务代表的议案》6票同意通过[5] 人员聘任 - 董事会同意聘任王建华女士为证券事务代表[5] - 王建华任期至第五届董事会任期届满[5]