独立董事任职资格 - 公司设三名独立董事，一名为会计专业人士[5] - 特定股东及亲属不得担任独立董事[4] - 特定股东单位任职人员及亲属不得担任独立董事[4] 独立董事选举与任期 - 董事会等可提出独立董事候选人[6] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[7] - 任期届满前解除或辞职需补选[7][8] 独立董事履职要求 - 提名等委员会中独立董事占比及召集人要求[12] - 连续两次未出席董事会应解除职务[13] - 每年现场工作不少于15日[13] 独立董事资料管理 - 工作记录及资料保存10年[14] - 年度述职报告披露时间[15] - 专门委员会会议资料保存10年[17] 独立董事职权与费用 - 两名以上认为材料有问题可延期会议[17] - 行使职权费用由公司承担[18] - 津贴标准由董事会制订、股东大会审议[18] 制度相关 - 条件具备时建立责任保险制度[19] - 制度按法规和章程执行、修订[21] - 制度经股东大会通过生效，董事会解释[21] 公司信息 - 公司为永和流体智控股份有限公司[22] - 日期为2023年12月22日[22]