业绩总结 - 2023年度利润分配以42.024亿股为基数，每10股派现金红利0.32元，实际分配1.344768亿元，占母公司当年可供分配利润50.28%，占2023年度合并报表归母净利润40.67%[4] 未来展望 - 2024年度公司权益类证券及衍生品自营投资总额不超净资本100%，非权益类不超500%[20] - 公司发行债务融资工具规模合计不超最近一期末经审计净资产额的300%[21] 会议相关 - 公司第四届董事会第十九次会议于2024年4月25日在深圳以现场与视频会议结合方式召开，应出席董事11名，实际出席11名[2] - 《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》等多个议案需提交公司股东大会审议[3] 议案表决 - 《关于<公司2023年度经营报告>的议案》等多项议案表决结果为十一票同意，零票反对，零票弃权[2] - 预计与北京国有资本运营管理有限公司及其一致行动人关联交易表决结果为九票同意，零票反对，零票弃权[16] - 预计与银华基金管理股份有限公司关联交易表决结果为十票同意，零票反对，零票弃权[17] - 发行债务融资工具议案表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权，尚需股东大会审议[34] - 修订会计师事务所选聘制度议案表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权，尚需股东大会审议[35] - 续聘2024年度会计师事务所议案表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权，尚需股东大会审议[36] - 公司董事2023年度履职考核议案表决结果为10票同意，0票反对，0票弃权，已通过相关会议审议[37] - 2023年度公司董事薪酬总额议案表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权[38] - 独立董事2023年度独立性专项评估意见议案表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权[39] - 2023年度公司合规负责人考核报告议案表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权[39] - 公司及全资子公司于2024年12月31日前捐赠500万元用于乡村振兴和公益项目，表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权[41] - 2024年第一季度报告议案表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权，已通过相关会议审议[43] 融资相关 - 债务融资工具期限均不超10年（含10年），永续次级债券、可续期债券除外[24] - 授权董事会及总裁办理发行债务融资工具事项，有效期36个月[31][33]