会议出席情况 - 出席本次会议的股东及股东代理人共84名，持有表决权股份总数147,556,308股，占比38.4742%[10] - 出席现场会议的股东及股东代理人共5名，持有表决权股份总数129,349,057股，占比33.7268%[11] - 参加网络投票的股东共79名，持有表决权股份共计18,207,251股，占比4.7474%[12] - 参加本次会议的中小投资者股东共79名，代表股份共计18,207,251股，占比4.7474%[14] 议案表决情况 - 《关于公司申请发行境外上市外资股（H股）并于香港联合交易所有限公司主板上市的议案》，同意145,793,894股，占比98.8056%；中小股东同意16,444,837股，占比90.3203%[18] - 《关于公司申请发行境外上市外资股（H股）并于香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》，同意145,793,894股，占比98.8056%；中小股东同意16,444,837股，占比90.3203%[19] - 发行时间议案同意145,793,894股，占出席会议有效表决权股份总数98.8056%，中小股东同意16,444,837股，占比90.3203%[20] - 发行方式议案同意145,793,894股，占出席会议有效表决权股份总数98.8056%，中小股东同意16,444,837股，占比90.3203%[21] - 发行规模议案同意145,793,894股，占出席会议有效表决权股份总数98.8056%，中小股东同意16,444,837股，占比90.3203%[23] - 定价方式议案同意145,793,894股，占出席会议有效表决权股份总数98.8056%，中小股东同意16,444,837股，占比90.3203%[24] - 发行对象议案同意145,793,894股，占出席会议有效表决权股份总数98.8056%，中小股东同意16,444,837股，占比90.3203%[25] - 发售原则议案同意145,793,894股，占出席会议有效表决权股份总数98.8056%，中小股东同意16,444,837股，占比90.3203%[26] - 公司转为境外募集股份有限公司议案同意145,812,694股，占出席会议有效表决权股份总数98.8183%，中小股东同意16,463,637股，占比90.4235%[27] - 公司境外公开发行H股并上市决议有效期议案同意145,793,894股，占出席会议有效表决权股份总数98.8056%，中小股东同意16,444,837股，占比90.3203%[29] - 提请股东大会授权董事会处理境外发行H股事项议案同意145,793,894股，占出席会议有效表决权股份总数98.8056%，中小股东同意16,444,837股，占比90.3203%[29] - 公司境外公开发行H股募集资金使用计划议案同意145,929,794股，占出席会议有效表决权股份总数98.8977%，中小股东同意16,580,737股，占比91.0667%[32] - 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》同意146,015,294股，占比98.9556%，中小股东同意16,666,237股，占比91.5363%[33] - 《关于公司发行H股之前滚存利润分配方案的议案》同意145,796,394股，占比98.8073%，中小股东同意16,447,337股，占比90.3340%[34] - 《关于修订<厦门吉宏科技股份有限公司章程（草案）>及相关议事规则的议案》同意146,017,794股，占比98.9573%，中小股东同意16,668,737股，占比91.5500%[36] - 《关于修订<厦门吉宏科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》同意146,017,794股，占比98.9573%，中小股东同意16,668,737股，占比91.5500%[37] - 《关于修订<厦门吉宏科技股份有限公司独立董事制度>的议案》同意146,017,794股，占比98.9573%，中小股东同意16,668,737股，占比91.5500%[38] - 《关于增加董事会成员并修订<厦门吉宏科技股份有限公司章程>的议案》同意146,017,794股，占比98.9573%，中小股东同意16,668,737股，占比91.5500%[39] - 《选举陆它山先生为公司第五届董事会非独立董事》同意145,786,294股，占比98.8004%，中小股东同意16,437,237股，占比90.2785%[41] - 《关于确定公司董事角色的议案》同意146,017,794股，占比98.9573%，中小股东同意16,668,737股，占比91.5500%[42] - 《关于投保董事、监事、高级管理人员及招股书责任保险的议案》同意144,896,694股，占比98.1976%，中小股东同意15,547,637股，占比85.3926%[44] - 《关于聘请H股发行并上市审计机构的议案》同意145,793,894股，占比98.8056%，中小股东同意16,444,837股，占比90.3203%[45] 选举情况 - 选举获145,961,277票，占出席会议有效表决权股份总数的98.9190%[47] - 中小投资者股东选举获16,612,220票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的91.2396%[47] - 选举吴永蒨女士获145,987,597票，占出席会议有效表决权股份总数的98.9369%[48] - 中小投资者股东选举吴永蒨女士获16,638,540票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的91.3841%[48] 会议相关信息 - 本次会议经公司第五届董事会第十四次会议决议同意召开[5] - 本次会议现场会议于2024年2月2日下午14:30召开，网络投票时间为2024年2月2日[7] - 本次会议表决程序和结果合法有效[48] - 本次会议召集和召开程序、召集人和出席人员资格、表决程序和结果均合法有效[49]