证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2023-074 广东红墙新材料股份有限公司 2、债券期限 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 广东红墙新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会 议书面通知已于 2023 年 10 月 10 日以电子邮件等方式送达全体董事，本次会议 于 2023 年 10 月 13 日于公司会议室以现场结合通讯方式召开。董事范纬中先生、 封华女士、孙振平先生和独立董事李玉林先生、陈环先生、王桂玲女士通过通讯 方式参加了本次会议。本次会议应出席董事 9 名，实出席董事 9 名。会议由董事 长刘连军先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开 和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与 会董事认真审议，表决通过了如下议案： 一、会议逐项审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司 债券方案的议案》 公司已于 2023 年 8 月 31 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意 广东红墙新材料股份有限公司向不特定对象发 ...