战略委员会 - 成员由三名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 定期会议原则上每年至少召开一次[15] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[15] - 下设投资评审小组，公司总经理任组长[5] - 负责公司长期发展战略和重大投资决策研究并提建议[2] 审计委员会 - 成员由三名董事组成，独立董事占二名，至少一名为专业会计人士[25] - 每季度至少召开一次会议[34] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[34] - 下设审计工作组为日常办事机构[27] - 负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作[23] - 会议以现场召开为原则，必要时可采用视频、电话等方式[36] 薪酬与考核委员会 - 成员由三名董事组成，独立董事占二名[45] - 定期会议原则上每年至少召开一次[55] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[56] - 决议须全体委员过半数通过[56] - 讨论有关成员议题时，当事人应回避，过半数无关联关系委员出席即可举行，决议须无关联关系委员过半数通过，若出席无关联委员不足总数二分之一，应提交董事会审议[56] - 负责制定董事、高级管理人员考核标准和薪酬政策方案等并向董事会提建议[48] 提名委员会 - 成员由三名董事组成，其中独立董事两名[66] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生[66] - 设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作[66] - 任期与董事会任期一致，委员任期届满可连选连任[67] - 定期会议原则上每年召开1次，临时会议经委员提议可随时召开，需提前三天通知全体委员[76] - 会议应由过半数的无关联关系委员出席即可举行，决议须无关联关系委员过半数通过[76] - 若出席会议的无关联委员人数不足无关联委员总数的二分之一时，应将该事项提交董事会审议[76] - 会议记录由董事会秘书备案保存，保存期限不低于十年[79] 工作细则 - 自董事会通过之日起生效并实施[38][60][81] - 未尽事宜按国家法律、法规和《公司章程》规定执行，抵触时按规定执行并修订报董事会审议通过[38][39][60] - 由公司董事会负责解释[40][61][82]