公司治理 - 董事会由五名董事组成，含两名独立董事[7] - 审计、战略、提名、薪酬与考核委员会成员均为三名，分别含二、一、二、二名独立董事[7][8] - 监事会由三名监事组成，含一名职工监事[8] 制度建设 - 建立发展战略、人力资源、资金等多项管理制度[10][11][14] - 制定采购、资产管理、销售等相关制度[15][16][18] - 建立生产管理流程、财务报告编制等制度[20][23] - 建立内部信息传递、信息披露等管理制度[26][29] 内控评价 - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[4] - 财务报告内控缺陷定量标准：超资产总额1%为重大错报，超0.5%为重要错报[34] - 非财务报告内控缺陷定量标准：造成直接财产损失占资产总额1%为重大缺陷，0.5%为重要缺陷[36] - 报告期内无财务和非财务报告内部控制重大或重要缺陷[37][38]