委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数[4] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3提名[4] 会议规则 - 每年至少召开一次会议，两名以上委员提议或主任认为必要可开临时会议，提前三天通知[12] - 2/3以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[12] - 会议记录由董事会秘书保存，保存期十年[12] 职责权限 - 负责制定公司董事、高管考核标准并考核，制定、审查薪酬政策与方案[6] - 董事薪酬计划报董事会同意后交股东大会审议，高管薪酬方案报董事会批准[6] 考评流程 - 下设工作组提供资料、筹备会议并执行决议[4] - 对董事和高管考评先述职自评，再绩效评价，最后报董事会[10] 实施细则 - 经董事会审议通过后生效执行，解释权归董事会[17]