会议情况 - 2023年公司召开股东大会5次，董事会会议9次[4] - 2023年独立董事出席董事会8次，股东大会2次[4] - 2023年审计委员会召开5次会议，独立董事出席5次[6] - 2023年薪酬与考核委员会召开1次会议，独立董事出席1次[7] 议案审议 - 2023年3月30日薪酬与考核委员会通过《关于2023年度董事、高级管理人员薪酬的议案》[7] - 同意《2022年度利润分配预案》[11] - 同意2023年度使用闲置自有资金证券投资不超10亿、委托理财不超20亿，期限12个月[17] - 同意为全资子公司提供累计不超4亿元的担保额度[18] - 同意2023年半年度利润分配预案，提交临时股东大会审议[20] - 同意聘任容诚会计师事务所为2023年度审计机构[14] - 同意2023年度预计的日常关联交易事项提交审议[12] - 同意《未来三年（2023 - 2025）股东回报规划》并提交审议[17] 公司情况 - 报告期内无控股股东及关联方违规占用资金和新增对外担保情况，期后为子公司提供不超4亿担保额度[23] - 公司会计政策变更是合理变更[21] 人员相关 - 独立董事候选人许志先生任职资格和独立性待审查，兼任上市公司未超3家[22] - 同意提名倪得兵先生和刘宝华先生为独立董事候选人并提交审议[24]