战略委员会构成 - 成员由公司董事组成，至少含一名独立董事[5] - 成员由董事长等提名，董事会选举产生[5] - 设召集人1名，由董事长担任[5] 会议规则 - 定期会议每年一次，临时需提议召开[12] - 定期提前5日、临时提前3日发通知[12] - 2/3以上委员出席可举行，过半数通过有效[17] 其他 - 表决记名投票，可电子通讯决议[22] - 会议记录董事会秘书保存不少于10年[17] - 工作细则自董事会决议通过生效[22]