制度修订 - 公司于2023年12月11日同意修订相关制度并制定《独立董事专门会议制度》[1] - 制度修订包含条款增减，原制度其他内容不变，条款序号顺延调整[45] - 董事会提请股东大会授权办理《公司章程》修订相关事项[45] 独立董事相关 - 担任独立董事需有5年以上会计、经济、法律等工作经验[6] - 多种人员不得担任独立董事，如直接或间接持股1%以上等相关人员[7] - 公司董事会等可提出独立董事候选人，投资者保护机构可公开请求委托提名[9] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连续任职6年后36个月内不得被提名[10] - 独立董事履职有多种规定，如每年自查独立性等[8] - 独立董事辞职致比例不符等情况，公司应60日内完成补选[12] - 独立董事对多种事项发表独立意见，履职费用由公司承担[15] - 公司应给予独立董事适当津贴，可建立责任保险制度[20] 股东相关 - 中小投资者指除董监高及持股5%以上股东外的其他股东[3][26] - 单一股东及其一致行动人持股30%以上时，股东大会选举董事、监事实行累积投票制[3][27] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制，中小股东表决单独计票披露[3] - 单独或合计持股1%以上股东可对不称职独立董事提出质疑或罢免提议[27] 利润分配相关 - 制定或修改利润分配政策需经董事会、监事会、股东大会多环节表决[22] - 公司不进行现金分红等情况需说明原因等并经相关程序审议披露[22][23] 董事会相关 - 董事会设置审计、战略、提名、薪酬与考核委员会[29] - 董事会对提名、薪酬与考核委员会建议未采纳应记载意见及理由并披露[30] 审计委员会相关 - 审计委员会由3名董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人[32] - 审计委员会定期会议每季度召开1次，临时会议有提议要求[37] - 审计委员会负责审核公司财务信息等，部分事项提交董事会审议[33] 募集资金相关 - 公司用募集资金置换自筹资金等需董事会审议，变更用途需股东大会审议[41] - 公司使用闲置募集资金现金管理等有公告要求[41] - 董事会每半年度核查募集资金投资项目进展，出具专项报告[42] - 经二分之一以上独立董事同意可聘请会计师事务所对募集资金出具鉴证报告[44]