第一章 总则 第一条 为进一步完善凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，维护公司和股东的利益，促进公司规范运作，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《上市公 司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"） 和《凯莱英医药集团（天津）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关规定，制定本制度。 第二条 独立非执行董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 独立非执行董事工作制度 （2023 年 12 月修订） | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 独立非执行董事的任职条件 3 | | 第三章 | 独立非执行董事 ...