证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2024-005 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 第四届董事会第四十四次会议决议的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"公司"或"凯莱英"） 第四届董事会第四十四次会议通知于 2024 年 1 月 24 日以电子邮件及书面的形 式发送给各位董事、监事及高级管理人员，会议于 2024 年 1 月 31 日以通讯会议 方式召开。公司应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席了 本次会议。本次会议由董事长 HAO HONG 先生召集，本次会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会议案审议情况 会议采用通讯方式进行了表决，经全体董事审议通过如下决议： 1、审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关法律、法规、规范性 文件以及《公司章程》规定 ...