证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2024-008 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 第四届董事会第四十五次会议决议的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"公司"或"凯莱英"） 第四届董事会第四十五次会议通知于 2024 年 2 月 2 日以电子邮件及书面的形式 发送给各位董事、监事及高级管理人员，会议于 2024 年 2 月 5 日以通讯会议方 式召开，全体董事一致同意豁免本次董事会的通知期限。公司应到董事 9 名，实 到董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长 HAO HONG 先生召集，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会议案审议情况 会议采用通讯方式进行了表决，经全体董事审议通过如下决议： 先生为第四届董事会独立董事候选人，并经公司股东大会选举通过后接任公司董 事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会及提名委员会委员职务。任期自股 东大会选举通过之日起至公司第四届 ...